Binkio ID · KYC / KYB
Una identidad verificada abre todo el ciclo del deal.
Verificación de persona física y moral con evidencia auditable. El proveedor de identidad opera en modo SANDBOX para esta demo.
Demo data
Nivel de verificación
Nivel 2
De 3 niveles
Checks completados
3 / 5
Riesgo estimado
Bajo
Modelo demo
Vigencia del expediente
12 meses
Flujo de onboarding
SANDBOX- 1Datos básicos y contactoCompletado
- 2Documento oficial de identidadCompletado
- 3Prueba de vida biométricaCompletado
- 4Comprobante de domicilioEn curso
- 5Listas restrictivas y PEPPendiente
- 6Expediente KYB (persona moral)Pendiente
Resultados de verificación
Documento oficialVerificado
Prueba de vidaVerificado
Comprobante de domicilioPending verification
Listas restrictivas / PEPSin coincidencias
Origen de recursosInsufficient data
Permisos desbloqueados
Apartar propiedadHabilitado
Solicitar hipotecaHabilitado
Firmar fideicomisoRequiere nivel 3
Operar como broker / KYBRequiere expediente
DEMO DATA · Rendimientos, rentas y plusvalías son estimaciones, no garantías. Los datos sin verificar se marcan como Pending verification o Insufficient data.